Traducción de "trade based money laundering" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Countering money laundering | Lucha contra el blanqueo de dinero |
| Measures to prevent money laundering | Medidas para prevenir el blanqueo de dinero |
| 7 Money laundering, p. 12. | Blanqueo de capitales, pág. 14. |
| (g) Measures to combat money laundering | g) Medidas contra el blanqueo de dinero |
| ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation | Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría |
| Do we need HSBC to facilitate global money laundering? | Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero? |
| (e) Measures to combat economic crime, including money laundering | e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero |
| ( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls | b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente |
| ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia | Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia |
| And it is, in fact, an anti money laundering legislation. | Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero. |
| Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon | Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon |
| Software based e money . | Dinero electrónico basado en software . |
| Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues | Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines |
| All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing . | Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo . |
| Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence . | Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal . |
| The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . | La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero . |
| Money laundering through the financial system is an inter national scourge. | El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional. |
| Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation . | Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario . |
| Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . | Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 . |
| Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering. | Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo. |
| The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented . | No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo . |
| A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing . | Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo . |
| The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service. | El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo. |
| This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering. | Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente. |
| This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking. | Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas. |
| 9.1.1 e Hardware based e money | 9.1.1 e. Dinero electrónico basado en hardware |
| 9.1.1 x Hardware based e money | 9.1.1 x. Dinero electrónico basado en hardware |
| 9.1.2 x Software based e money | 9.1.2 x. Dinero electrónico basado en software |
| 9.1.2 e Software based e money | 9.1.2 e. Dinero electrónico basado en software |
| 9.1.1 x Hardware based e money | 9.1.1 x. Dinero electrónico basado en hardware E5 |
| Source ECB calculations based on Eurostat trade data . | Fuente Cálculos del BCE , basados en datos de comercio exterior de Eurostat . |
| 401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing . | Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . |
| EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing ) | EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing ) |
| The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) . | la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) . |
| Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing | Ómbudsman de servicios financieros Préstamos de entidades de crédito indiciados según la inflación |
| Unfortunately, the existing framework for preventing money laundering does not offer an encouraging precedent. | Lamentablemente, el marco actual para la prevención del lavado de dinero no sienta un precedente alentador. |
| Though it is universally accepted and enforced in most countries, money laundering remains rampant. | A pesar de que dicho marco cuenta con amplio reconocimiento y fiscalización en la mayor parte del mundo, el lavado de dinero no se detiene. |
| It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy. | Cerró la puerta entre el lavado de dinero en dólares y la economía estadounidense. |
| People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe. | La gente simplemente movió sus actividades de lavado de dinero fuera de los Estados Unidos hacia Europa. |
| It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities . | La Directiva instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero , incluidas las entidades de crédito y numerosas instituciones financieras de otros tipos , a identificar a sus clientes , conservar los documentos adecuados , establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales , así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales . |
| It doesn't involve oil, or trade, or money. | No se trata ni de petróleo, ni de comercio, ni de dinero. |
| 9.1.2 x Software based e money E5 | 9.1.2 x. Dinero electrónico basado en software |
| (In the future, one assumes, they will learn quickly about money laundering regulations as well.) | (En el futuro, quiero creer, también aprenderán rápidamente sobre las normas relacionadas con el lavado de dinero). |
| Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering . | Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales . |
| 1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds | 1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos |
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