Traducción de "money laundering techniques" al idioma español:

Diccionario Inglés-Español

Money - translation :

Palabras clave : Lavado Blanqueando Lavando Lavado Blanquear Ganar Conseguir Tanto Dónde Nuestro Técnicas Interrogación Avanzadas Interrogatorio Técnica

Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)

Useful guidance can be derived from the work of the FATF on money laundering trends and techniques .	A este respecto , pueden ser interés los trabajos del GAFI sobre las tendencias y técnicas del blanqueo de capitales .
Countering money laundering	Lucha contra el blanqueo de dinero
Measures to prevent money laundering	Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
7 Money laundering, p. 12.	Blanqueo de capitales, pág. 14.
(g) Measures to combat money laundering	g) Medidas contra el blanqueo de dinero
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría
Do we need HSBC to facilitate global money laundering?	Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.
Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon	Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal .
The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero .
Money laundering through the financial system is an inter national scourge.	El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional.
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering.	Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo.
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo .
The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service.	El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo.
This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering.	Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente.
This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking.	Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas.
401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing .	Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) .
Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing	Ómbudsman de servicios financieros Préstamos de entidades de crédito indiciados según la inflación
Unfortunately, the existing framework for preventing money laundering does not offer an encouraging precedent.	Lamentablemente, el marco actual para la prevención del lavado de dinero no sienta un precedente alentador.
Though it is universally accepted and enforced in most countries, money laundering remains rampant.	A pesar de que dicho marco cuenta con amplio reconocimiento y fiscalización en la mayor parte del mundo, el lavado de dinero no se detiene.
It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.	Cerró la puerta entre el lavado de dinero en dólares y la economía estadounidense.
People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe.	La gente simplemente movió sus actividades de lavado de dinero fuera de los Estados Unidos hacia Europa.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	La Directiva instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero , incluidas las entidades de crédito y numerosas instituciones financieras de otros tipos , a identificar a sus clientes , conservar los documentos adecuados , establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales , así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales .
(In the future, one assumes, they will learn quickly about money laundering regulations as well.)	(En el futuro, quiero creer, también aprenderán rápidamente sobre las normas relacionadas con el lavado de dinero).
Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .	Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales .
1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds	1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos
( h ) allow Member States to apply simplified due diligence procedures in cases where there is a low risk of money laundering ( the Commission , assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , is authorised to adopt implementing measures in respect of the criteria for determining when the risk of money laundering is either low or high )	h ) permitir que los Estados miembros apliquen medidas simplificadas de diligencia debida cuando el riesgo de blanqueo de capitales sea escaso ( la Comisión , asistida por un Comité sobre prevención del blanqueo de capitales , puede adoptar medidas de aplicación respecto de los criterios para determinar qué situaciones plantean un riesgo elevado o escaso de blanqueo de capitales )
Now these things are an essential part of the money laundering parade, and if you want to do something about illegal tax evasion and transnational organized crime, money laundering, you have to get rid of them.	Estos aspectos son una parte esencial del festival de lavado de dinero. Y si deseamos hacer algo sobre evasión de impuestos crimen organizado transnacional y blanqueo de capitales, debemos librarnos de ellos.
( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold	c ) cuando existan sospechas de blanqueo de capitales , con independencia de cualquier excepción , exención o umbral
ECB Opinion on money laundering and terrorist financing prevention provisions relating to the Banco de España	Dictamen del BCE acerca de ciertas disposiciones sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo relativas al Banco de España
Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities,	Observando con preocupación la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas,
But corruption, money laundering, and tax evasion are global problems, not just challenges for developing countries.	Pero la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal son problemas mundiales, no solo desafíos para los países en desarrollo.
(c) Establishing the offence of trafficking in persons as a predicate offence for money laundering offences	c) Tipificar la trata de personas como delito determinante del delito de blanqueo de dinero
So, within six months Europe became the epicenter of the money laundering activities of the world.	Es por eso que, en sólo seis meses Europa se convirtió en el epicentro de las actividades de lavado de dinero del mundo.

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