Traducción de "money laundering directive" al idioma español:

Diccionario Inglés-Español

Directive - translation :

Money - translation :

Palabras clave : Directiva Directiva Básica Testamento Vital Lavado Blanqueando Lavando Lavado Blanquear Ganar Conseguir Tanto Dónde Nuestro

Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)

The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero .
Countering money laundering	Lucha contra el blanqueo de dinero
As is the case with the current Money Laundering Directive , the proposed directive applies to credit and financial institutions ( Article 2 ( 1 )) .	Lo mismo que la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales , la directiva propuesta se aplica a las entidades de crédito y a las instituciones financieras ( apartado 1 del artículo 2 ) .
Measures to prevent money laundering	Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
7 Money laundering, p. 12.	Blanqueo de capitales, pág. 14.
The 1991 Directive defined money laundering in terms of drugs offences and imposed obligations solely on the financial sector .	La Directiva de 1991 definía el blanqueo de capitales como delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y únicamente imponía obligaciones al sector financiero .
C3 111 90 SYN 254) for a directive on prevention of use of the financial system for money laundering.	En ese contexto debe señalarse que ambas instituciones dieron pruebas de altos grados de flexibilidad y de apertura.
(g) Measures to combat money laundering	g) Medidas contra el blanqueo de dinero
LANE (RDE). Mr President, I would also like to compliment the rapporteur Mr Hoon on the proposed directive on money laundering.	BETHELL, LORD (ED). (EN) Señor Presidente, el Grupo Demócrata Europeo apoya este informe y felicita al Sr. Hoon por la labor que ha llevado a cabo también felicita a la Comisión por señalar este importante asunto a la atención del Parlamento y el proceso legislativo.
Commentary on the individual articles of the proposal Article 1 Money laundering as defined in the Directive should be a criminal offence .	Comentario sobre los artículos de la propuesta Artículo 1 El blanqueo de capitales , tal y como se define en la Directiva , debe constituir infracción penal .
( c ) extend the range of persons and institutions subject to the current Money Laundering Directive to cover , inter alia , trust and company	c ) ampliar la relación de personas y entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales , de manera que incluya , entre otros , los proveedores
The 1991 Directive followed closely the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the world standard in this area .	La Directiva de 1991 seguía de cerca las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , norma internacional en este ámbito .
This is in line with the requirements of the current Money Laundering Directive , as implemented in the national laws of the Member States .	Esto coincide con lo dispuesto en la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales según la han introducido en sus derechos internos los Estados miembros .
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría
Although this Directive cannot interfere with Member States judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti money laundering system .	Si bien la presente Directiva no puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros , se trata de un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales .
Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering .	Artículo 4 Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales .
Do we need HSBC to facilitate global money laundering?	Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity , and take measures , if needed , to prevent their use in money laundering schemes .	Los Estados miembros garantizarán que las entidades , instituciones y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva presten especial atención a toda amenaza de blanqueo de capitales que pueda derivarse de productos o transacciones propicias al anonimato y tomarán medidas , en su caso , a fin de impedir su uso en sistemas de blanqueo de capitales .
Against this backdrop , the proposed directive will provide the single market with an enhanced and consistent legal framework for combating money laundering and terrorist financing .	Desde esta perspectiva , la directiva propuesta proporcionará al mercado único un marco jurídico mejorado y coherente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.
Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon	Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal .
Money laundering through the financial system is an inter national scourge.	El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional.
Thus , legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes , or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes Directly comparable services need to be treated in the same manner when practised by any of the professionals covered by this Directive .	Así pues , el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional , salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales , de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales , o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales .
COX (LDR), in writing. The proposal for a Council directive outlawing money laundering which would oblige all Member States to treat such activity as criminal is most welcome.	COX (LDR), por escrito. (EN) La propuesta en favor del Consejo que prohiba el blanqueo de dinero y que obligue a todos los Estados miembros a dar carácter penal a esa actividad es muy satisfactoria.
The 1991 Directive required Member States to prohibit the laundering of drugs proceeds , to oblige their financial sector to identify their customers , keep records , establish internal control procedures and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	La Directiva de 1991 instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo del producto de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes , a obligar a su sector financiero a identificar a sus clientes , conservar documentos , establecer procedimientos de control interno e informar a las autoridades competentes de cualquier indicio de blanqueo de capitales .
and 5 ) repeal the Electronic Money Directive .	y 5 ) derogar la Directiva sobre el dinero electrónico .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering.	Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo.
Credit institutions , regulated under the Capital Requirements Directive , can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive .	Las entidades de crédito , reguladas por la Directiva sobre requisitos de capital , pueden también emitir dinero electrónico en el marco de la Directiva sobre el dinero electrónico . Por consiguiente , los proveedores de servicios que deseen emitir dinero electrónico disponen actualmente de dos opciones
The 1991 Directive took particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the international body leading the global effort in this field .	La Directiva de 1991 atendía , en particular , a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , principal organismo internacional en este ámbito .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo .
The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service.	El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo.
This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering.	Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente.
This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking.	Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas.
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing	Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo
401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing .	Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )

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