Traducción de "combating money laundering" al idioma español:

Diccionario Inglés-Español

Money - translation :

Palabras clave : Lavado Blanqueando Lavando Lavado Blanquear Ganar Conseguir Tanto Dónde Nuestro

Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)

Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .	Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales .
Countering money laundering	Lucha contra el blanqueo de dinero
The payment service provider of the payee shall report that fact to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .	El prestador del servicio de pagos del beneficiario informará de ese hecho a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo .
Combating money laundering and the financing of terrorism remained a priority issue in 2002 . There were three main developments in this area .	La actividad contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo siguió siendo un objetivo prioritario en el 2002 , destacando tres cambios básicos .
Measures to prevent money laundering	Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
7 Money laundering, p. 12.	Blanqueo de capitales, pág. 14.
(g) Measures to combat money laundering	g) Medidas contra el blanqueo de dinero
2005 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing .	2005 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contiene varias medidas encaminadas a combatir el uso fraudulento del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
2005 on prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing11 contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing .	2005 sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo11 contiene una serie de medidas dirigidas a combatir el uso fraudulento del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
Against this backdrop , the proposed directive will provide the single market with an enhanced and consistent legal framework for combating money laundering and terrorist financing .	Desde esta perspectiva , la directiva propuesta proporcionará al mercado único un marco jurídico mejorado y coherente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
Recognizing the importance of international cooperation and instruments of international and national laws and legislation for combating corruption, bribery and money laundering in international commercial transactions,	Reconociendo la importancia de la cooperación internacional y de los instrumentos del derecho y la legislación internacional y nacional para la lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de dinero en las transacciones comerciales internacionales,
ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation	Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría
In order to allow the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in third countries to trace the source of funds used for money laundering or the financing of terrorism , transfers of funds from the Community to third countries should carry complete information on the payer .	Con el fin de permitir a las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en terceros países realizar el seguimiento de la fuente de fondos utilizada para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo , las transferencias de fondos de la Comunidad a terceros países deberán llevar información completa sobre el ordenante .
Do we need HSBC to facilitate global money laundering?	Necesitamos que el HSBC facilite el lavado mundial de dinero?
(e) Measures to combat economic crime, including money laundering	e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls	b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente
ECB Opinion on the prevention of money laundering in Slovenia	Dictamen del BCE sobre la prevención del blanqueo de capitales en Eslovenia
And it is, in fact, an anti money laundering legislation.	Se trata, de hecho, de una legislación en contra del lavado de dinero.
Money laundering report (Doc. A3 273I 90) by Mr Hoon	Blanqueo de capitales A3 273 90) del Sr. Hoon
To make for rapid action in the framework of combating terrorism , payment service providers should respond rapidly to requests for information on the payer from the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in the Member State where they are established .	Para acelerar las intervenciones en el marco de la lucha contra el terrorismo , los prestadores del servicio de pagos deberán responder rápidamente a las peticiones de información sobre el ordenante de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en el Estado miembro donde estén establecidos .
Article 39 Data protection , prevention of money laundering and related issues	Artículo 39 Protección de datos , prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .	Por tanto , todas las posteriores referencias al blanqueo de capitales incluyen también la financiación del terrorismo .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .	Los Estados miembros tipificarán el blanqueo de capitales como infracción penal .
The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering .	La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero .
Money laundering through the financial system is an inter national scourge.	El blanqueo de capitales a través del sistema bancario constituye hoy por hoy una verdadera amenaza para la comunidad internacional.
PSPs should also keep appropriate records and respond fully and rapidly to enquiries by the authorities responsible for combating money laundering and terrorist financing of the Member State where they are situated .	Los PSP también deberán mantener los registros oportunos y responder de manera rápida y completa a las investigaciones de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Estado miembro donde estén situados .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .	Por tanto , el blanqueo de capitales debe tipificarse como infracción penal en el Derecho comunitario .
Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .	Article 33 Data protection , prevention of money laundering and related issues 1 .
Investigators suspect his companies of having served for large scale money laundering.	Los investigadores sospechan que sus sociedades han servicio para blanquear el capital del gran bandidismo.
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .	No basta la mera prohibición del blanqueo de capitales , sino que es necesario establecer sanciones de derecho penal que garanticen una eficaz prevención del blanqueo de capitales , incluida la financiación del terrorismo .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .	Se propone una nueva definición de blanqueo de capitales que contemple específicamente la financiación del terrorismo .
The ECB also highlights the possibilities of money laundering using this anonymous service.	El BCE tiene en cuenta además las posibilidades de blanquo de dinero gracias a este servicio anónimo.
This is the first and perhaps fundamental justification for legislation against money laundering.	Es sobre estos dos principios que podrá basarse una protección moderna del medio ambiente.
This is particularly true because money laundering is not confined to drug trafficking.	Naturalmente, no tenemos intención de solucionar todos los posibles problemas de la lucha contra el crimen impidiendo o dificultando los blanqueos de capitales, tampoco los problemas del tráfico de drogas y del consumo de drogas.
401 Meetings of the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing .	Reuniones del Comité sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .
EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )	EUR 62 400 ( Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing )
The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) .	la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) .
Financial Services Ombudsman Inflation indexed loans from credit institutions Money laundering and terrorist financing	Ómbudsman de servicios financieros Préstamos de entidades de crédito indiciados según la inflación
Unfortunately, the existing framework for preventing money laundering does not offer an encouraging precedent.	Lamentablemente, el marco actual para la prevención del lavado de dinero no sienta un precedente alentador.
Though it is universally accepted and enforced in most countries, money laundering remains rampant.	A pesar de que dicho marco cuenta con amplio reconocimiento y fiscalización en la mayor parte del mundo, el lavado de dinero no se detiene.
It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.	Cerró la puerta entre el lavado de dinero en dólares y la economía estadounidense.
People simply moved their money laundering activities away from the United States into Europe.	La gente simplemente movió sus actividades de lavado de dinero fuera de los Estados Unidos hacia Europa.
It lays down rules on payer 's information accompanying funds transfers , in order to ensure that basic information is immediately available to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism , to assist them in their task .	It lays down rules on payer 's information accompanying funds transfers , in order to ensure that basic information is immediately available to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism , to assist them in their task .
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .	La Directiva instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero , incluidas las entidades de crédito y numerosas instituciones financieras de otros tipos , a identificar a sus clientes , conservar los documentos adecuados , establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales , así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales .
While doing so , it must exert a special vigilance regarding such transfers and , on a risk sensitive basis , taking into account other pertinent factors , report suspicious transactions to the authorities responsible for combating money laundering and terrorist financing .	Al hacerlo , deberá ejercer una vigilancia especial sobre esas transferencias y , siendo sensible al riesgo , teniendo en cuenta otros factores pertinentes , informar de las operaciones sospechosas a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .

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