Traducción de "financial criminal proceedings" al idioma español:

Diccionario Inglés-Español

Criminal - translation :

Financial - translation :

Proceedings - translation :

Palabras clave : Delincuente Criminal Penales Penal Actividad Financiero Financieras Financiera Financieros Económicos Procedimientos Trámites Procesos Procedimiento Proceder

Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)

Transfer of criminal proceedings	Remisión de actuaciones penales
Criminal Proceedings in Portugal, Angola	Proceso Penal en Portugal y Angola
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence	Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción
Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights,	Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,
Why have Mozilo and others been allowed to pay a relative pittance and avoid criminal proceedings?	Por qué se ha permitido que Mozilo y otras personas paguen una bicoca relativa y que no se enfrenten a una acusación penal?
In particular , they may not prevent suspected counterfeit notes from being used or retained as evidence in criminal proceedings .	En concreto , no pueden impedir la utilización o conservación de los billetes presuntamente falsos como prueba en causas penales .
This, to the judge, showed that the prosecution had implied there were no grounds for criminal proceedings against Mubarak.	Esto, según el juez, demuestra que la fiscalía había dado a entender que no había fundamento para iniciar un proceso penal contra Mubarak.
Permission to give evidence , whether as a witness in legal proceedings or otherwise , shall be requested and it shall be granted whenever a refusal to give evidence would involve the addressee in criminal proceedings .	De conformidad con las condiciones de contratación , el desarrollo fuera del horario de trabajo de actividades remuneradas de esta u otra naturaleza requerirÆ autorización previa .
Semenov himself believes the criminal proceedings are connected to his civic and political activity, which had largely moved online in recent years.	El propio Semenov considera que el proceso penal está vinculado a su actividad cívica y política, que en gran medida ha pasado a desarrollarse en línea en los últimos años.
7. Further invites Member States, as appropriate, to develop guidelines for the protection of victims of trafficking before, during and after criminal proceedings	7. Invita además los Estados Miembros a que, cuando proceda, elaboren directrices para la protección de las víctimas de la trata antes, durante y después de las actuaciones penales
facilitate cooperation between judicial or equivalent authorities of the Member States in relation to proceedings in criminal matters and the enforcement of decisions.	facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones.
Andrievska said the criminal proceedings were likely linked to one specific article she wrote and published on the Center's website on December 11, 2014.	Andrievska declaró que el proceso penal estaría probablemente relacionado con un artículo en concreto que escribió y publicó en la página web del centro el 11 de diciembre de 2014.
Legal proceedings	Proceso legal
As stated in paragraph 2 of the ECB Recommendation , the ECB does not wish to prejudice the rights of suspects and defendants in criminal proceedings .	Como dice en el apartado 2 de su recomendación , el BCE no desea menoscabar los derechos de los sospechosos o acusados en causas penales .
On January 21, 117 criminal proceedings were already initiated against French citizens accused of threatening terrorist acts, incitement of racial hatred, or for advocating terrorism.	El 21 de enero ya eran 117 los procedimientos penales abiertos contra ciudadanos franceses, acusados de amenazas de acciones terroristas, incitación al odio racial o apología del terrorismo.
D. Disciplinary proceedings	D. Procedimientos disciplinarios
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of an offence of enforced disappearance, including the supply of all evidence at their disposal that is necessary for the proceedings.	1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
Economy means acquiring the required thing at a reasonable (which does not always mean the lowest) price, so that profiteering and possible criminal proceedings may be avoided.	La economía del ahorro significa conseguir un cosa adecuada a un precio razonable (lo que no siempre significa que el precio sea el más bajo) para evitar así el enriquecimiento y, a la larga, las acciones criminales.
The proceedings headed by Carlos Diaz Chavez Morineau has just filed a criminal complaint against the National Banking and Securities Commission, which is accused of obstructing justice.	La instancia encabezada por Carlos Díaz Chávez Morineau acaba de presentar una demanda penal contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a quien se acusa de obstrucción a la justicia.
Termination of conciliation proceedings	Terminación del procedimiento de conciliación
In addition to the criminal law approach , a preventive effort via the financial system can also produce results .	Unida al planteamiento basado en el derecho penal , una actuación preventiva a través del sistema financiero puede también surtir resultados .
The conciliation proceedings are terminated	El procedimiento de conciliación se dará por terminado
Ongoing legal proceedings are continuing	El proceso judicial en curso seguirá adelante.
At end of day's proceedings	Al término de la sesión
The Executive Board of the ECB may issue instructions on whether or not the situation requires the initiation of civil or criminal proceedings against the person responsible for the reproduction .	El Comité ejecutivo del BCE podrá dictar instrucciones sobre la conveniencia de ejercitar o no acciones legales , civiles o penales , contra la persona responsable de dicha reproducción .
2. Agrees with the general understanding reached in the Ad Hoc Committee that the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property does not cover criminal proceedings	2. Expresa su acuerdo con la interpretación general a que se llegó en el Comité Especial en el sentido de que la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes no comprende las actuaciones penales
1. A State Party which applies a statute of limitations in respect of enforced disappearance shall take the necessary measures to ensure that the term of limitation for criminal proceedings	1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal
a. Criminal activities of the organized criminal group	a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado
Article 3 Agenda and proceedings 1 .	Artículo 3 Orden del día y actas 1 .
Admissibility of evidence in other proceedings	Admisibilidad de pruebas en otros procedimientos
Resort to arbitral or judicial proceedings	Recurso a procedimientos arbitrales o judiciales
Privileges and immunities during court proceedings	Privilegios e inmunidades durante la sustanciación del proceso ante un tribunal
Criminal record	Antecedentes penales
(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.	b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa
The proceedings of the conference are published .	Los trabajos presentados en esta conferencia se publican posteriormente .
The IGC started its proceedings in October .	La CIG comenzó sus trabajos en el mes de octubre .
Criminal record 19	Antecedentes judiciales
It is therefore crucial for the transport of counterfeit notes by NACs and NCBs that are not NACs to also be permitted for Framework purposes , whereby due regard is given to pending criminal proceedings .	Es por lo tanto esencial que , con la debida consideración a las causas penales pendientes , se permita que los CNA y los BCN que no son CNA transporten billetes falsos también a los efectos previstos en el Marco .
The proceedings of the meetings shall be confidential .	Las reuniones tendrán carácter confidencial .
(a) Information on relevant court and administrative proceedings	a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes
Proceedings in which State immunity cannot be invoked	Procesos en que la inmunidad del Estado no se puede hacer valer
The proceedings of the meetings shall be confidential.	Las reuniones tendrán carácter confidencial.
The Judges shall be immune from legal proceedings.	Los Jueces gozarán de inmunidad de jurisdicción.
Cairo based journalist Bel Trew tweeted court proceedings	La periodista Bel Trew con base en El Cairo, tuiteó sobre los procedimientos judiciales
name of criminal networks )	Elementos de identificación o especiales características ( peligrosidad , nombre de las redes delictivas ... )

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