Traducción de "customer identification procedure" al idioma español:
Diccionario Inglés-Español
Customer - translation : Identification - translation : Procedure - translation :
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Article 9 This article reproduces the customer identification provisions for casinos from the 2001 Directive . | Artículo 9 Este artículo reproduce las disposiciones sobre identificación de los clientes de casinos recogidas en la Directiva de 2001 . |
| ( d ) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data . | d ) cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos de identificación del cliente obtenidos con anterioridad . |
| Article 8 The basic principle is that customer identification and verification should be completed before the business relationship is established but it is now also stipulated that the business relationship may begin while the customer identification procedures are still in progress . | Artículo 8 El principio fundamental es que la identificación del cliente y la comprobación de su identidad deben efectuarse antes de que se establezca la relación de negocios , pero se estipula además que dicha relación puede comenzar mientras aún estén en curso los procedimientos de identificación del cliente . |
| Articles 12 to 16 Unnecessary duplication of customer identification procedures can be an obstacle to legitimate business or professional activities . | Artículos 12 al 16 La duplicación innecesaria de procedimientos de identificación de clientes puede suponer un obstáculo al legítimo ejercicio de actividades comerciales o profesionales . |
| The address may be substituted with the date and place of birth of the payer , his customer identification number or national identity number . | La dirección podrá ser sustituida por su fecha y lugar de nacimiento , su número de identificación de cliente o su número de identidad nacional . |
| In order to avoid repeated customer identification procedures , leading to delays and inefficiency in international business , it is appropriate , subject to suitable safeguards , to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere . | A fin de evitar una repetición de los procedimientos de identificación de clientes que en transacciones internacionales ocasionaría retrasos e ineficacia , es preciso , con las garantías adecuadas , autorizar la presentación de clientes cuya identificación se haya llevado a cabo en otro país . |
| It should often be possible for such customers to be accepted without any renewed application of the customer identification procedures , subject to certain safeguards . | En buen número de casos estos clientes deben poder aceptarse sin necesidad de repetir los procedimientos de identificación de cliente , siempre y cuando existan determinadas garantías . |
| although the identity and business profile of all customers must be established , there are cases where particularly rigorous customer identification and verification procedures are required . | si bien debe determinarse la identidad y el perfil empresarial de todos los clientes , hay casos en que son necesarios procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y comprobación de su identidad . |
| identification | identificación |
| Identification | Identificación |
| Identification | Identificación |
| Without standardised message formats and bank and customer identification codes , the need for manual intervention would both slow down the processing and make it more expensive . | Sin una estandarización de los formatos de mensajes y de los códigos de identificación de entidades y clientes , la necesidad de intervención manual no sólo ralentizaría el procesamiento , sino que lo encarecería . |
| At the same time it is now clearly stated that if customer identification cannot finally be carried out in a satisfactory way the relationship should be terminated . | Al mismo tiempo , queda establecido con claridad que , en caso de no poder identificarse satisfactoriamente al cliente , debe ponerse fin a la relación . |
| File identification Notification identification number Date of notification Body responsible for notification Internal reference number Stage in procedure administrative investigations police investigations legal proceedings trial Contact department name telephone number fax number e mail address | Referencia del expediente Número de referencia de la comunicación Fecha de la comunicación Servicio responsable de la comunicación Número de referencia interno Fase del procedimiento investigación administrativa investigación policial diligencias penales sentencia judicial Servicio a contactar nombre número de teléfono número de fax dirección electrónica |
| Identification string | Cadena de Identificación |
| Browser Identification | Identificación del navegador |
| Browser Identification | Identificación del navegadorComment |
| Send identification | Enviar identificación |
| Default Identification | Identificación predeterminada |
| Real identification | Identificación real |
| Add Identification | Añadir identificación |
| Modify Identification | Modificar identificación |
| Duplicate Identification | Identificación duplicada |
| Slot identification | Identificación de ranura |
| Window Identification | Identificación de la ventana |
| Server Identification | Identificación del servidor |
| HTTP Identification | Identificación HTTP |
| Send Identification | Enviar identificación |
| Printer identification | Identificación de la impresora |
| User Identification | Identificación del usuario |
| User identification | Identificación de usuário |
| Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request . | Los terceros remitirán las correspondientes copias de los datos de comprobación de identidad y demás documentación pertinente sobre la identidad del cliente o beneficiario efectivo a la entidad , institución o persona a la que se presente el cliente a instancias de ésta . |
| Where the customer has not been physically present for identification purposes , Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures ( a ) measures such as ensuring that the customer 's identity is established by additional documentary evidence | Cuando el cliente no haya estado físicamente presente para su identificación , los Estados miembros exigirán a las mencionadas entidades , instituciones y personas que apliquen una o varias de las medidas siguientes a ) medidas a fin de garantizar que se determine la identidad del cliente por medio de documentos justificativos adicionales |
| The Eurosystem welcomes the work of the EPC 's Operations , Infrastructure and Technology Standards Support Group on a long term solution for bank and customer identification and payment routing . | El Eurosistema acoge favorablemente los trabajos realizados por el Grupo de Apoyo de Operaciones , Infraestructura y Normalización Tecnológica del EPC relativos a una solución de largo plazo para la identificación de entidad y cliente , y para el direccionamiento de pagos . |
| Change Browser Identification | Modificar identificación del navegador |
| Change Browser Identification | Modificar identificación del navegador |
| Site Specific Identification | Identificación específica del sitio |
| Machine Identification Number | Número de identificación de máquina |
| Keyboard Identification Data | Datos de identificación del teclado |
| Server identification failed. | Falló la identificación del servidor. |
| Customer due diligence procedures shall comprise the following activities ( a ) identifying the customer and verifying the customer 's identity | Los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actividades siguientes a ) identificar al cliente y comprobar su identidad |
| Customer gold deposits . | Depósitos de oro de clientes . |
| Customer gold deposits | Depósitos de oro de clientes Valor neto entre la posición a plazo y al contado , al tipo de cambio de mercado Valor nominal , tipo de cambio de mercado |
| The customer agrees. | El cliente está de acuerdo. |
| Another satisfied customer. | Otro cliente satisfecho. |
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