Traducción de "Directiva contra el blanqueo de dinero" al idioma inglés:
Diccionario Español-Inglés
Ejemplos (Fuentes externas, no revisadas)
| Lucha contra el blanqueo de dinero | Countering money laundering |
| g) Medidas contra el blanqueo de dinero | (g) Measures to combat money laundering |
| La Directiva vigente no contiene ninguna disposición específica en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero . | The current Directive contains no specific provisions covering anti money laundering . |
| e) Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero | (e) Measures to combat economic crime, including money laundering |
| Medidas para prevenir el blanqueo de dinero | Measures to prevent money laundering |
| En realidad, es la sección de la OCDE que supervisa la aplicación de las normas contra el blanqueo de dinero. | In fact, it is the part of the OECD that monitors the implementation of anti money laundering standards. |
| La lucha contra el blanqueo de dinero evidentemente es contraria al principio general del secreto bancario inherente a nuestro sistema financiero. | We are in no way denying that we need better international cooperation among law enforcement agencies, that our proposal is not even an exhaustive compendium of the measures that can be taken to combat money laundering. |
| Intensificar nuestra lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones, incluidos la trata y el contrabando de seres humanos y el blanqueo de dinero. | To intensify our efforts to fight transnational crime in all its dimensions, including trafficking as well as smuggling in human beings and money laundering. |
| En el ámbito de la UE , el acuerdo definitivo alcanzado en diciembre del 2001 respecto a las modificaciones de la Directiva sobre el blanqueo de dinero reforzará notablemente el alcance de la misma . | 141 strengthening of this Directive . |
| Las entidades de pago deben asimismo ser objeto de requisitos eficaces en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo . | Payment institutions should also be made subject to effective anti money laundering and anti terrorist financing requirements . |
| c) Los medios de prestar asistencia a esos territorios en la lucha contra el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas y delictivas | (c) Ways and means to assist the Territories to fight drug trafficking, money laundering and other illegal and criminal activities |
| Las entidades de dinero electrónico deben además estar sujetas a normas efectivas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . | Electronic money institutions should also be made subject to effective antimoney laundering and anti terrorist financing rules . |
| La comunidad internacional también continuó analizando y poniendo en marcha medidas destinadas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de actividades terroristas . | The international community also continued to review and implement measures against money laundering and against the financing of terrorism . |
| Desde esta perspectiva , la directiva propuesta proporcionará al mercado único un marco jurídico mejorado y coherente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . | Against this backdrop , the proposed directive will provide the single market with an enhanced and consistent legal framework for combating money laundering and terrorist financing . |
| El día de mañana, podremos poner en la balanza cien gramos de heroína y un kilogramo de patatas y el valor sería el mismo, no habría necesidad de ninguna directiva contra el blanqueo. | If tomorrow we were able to compare a hectogram of heroin and a kilo of potatoes and they had the same value, then there would be no need for an antilaundering directive. |
| Saludo pues con entusiasmo la presentación, por parte de la Comisión, de una propuesta de directiva del Consejo relative a la prevención del blanqueo del dinero procedente de actividades ilícitas. | I am glad to see that the Commission is presenting a proposal for a directive to the Council to prevent the laundering of the proceeds of illicit activities. |
| y 5 ) derogar la Directiva sobre el dinero electrónico . | and 5 ) repeal the Electronic Money Directive . |
| 4 ) se tendrá en cuenta la necesidad de protección contra acciones delictivas , como el blanqueo de capitales , cuando se conciban y desarrollen en la práctica sistemas de dinero electrónico | 4 . protection against criminal abuse , such as money laudering , must be taken into account when designing and implementing electronic money schemes |
| 1. Reitera su condena de la corrupción, el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia ilícita de fondos | 1. Reiterates its condemnation of corruption, bribery, money laundering and the illegal transfer of funds |
| c) Tipificar la trata de personas como delito determinante del delito de blanqueo de dinero | (c) Establishing the offence of trafficking in persons as a predicate offence for money laundering offences |
| Observando con preocupación la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| b ) evaluar los controles contra el blanqueo de capitales de que disponga la entidad cliente | ( b ) assess the respondent institution 's anti money laundering controls |
| las entidades de crédito receptoras tendrán la obligación de adoptar las medidas adecuadas contra el blanqueo de dinero en relación con los billetes de banco denominados en euros y subdistribuidos anticipadamente , | the recipient credit institutions outside the euro area shall be required to apply appropriate measures against money laundering in connection with sub frontloaded euro banknotes , |
| Si bien la presente Directiva no puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros , se trata de un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales . | Although this Directive cannot interfere with Member States judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti money laundering system . |
| En su libro Los Profesionales Política y Crimen Blanqueo de dinero Internacional , Heinz Duthel describe | In his book The Professionals Politic and Crime International Moneylaundering, Heinz Duthel writes |
| CHRISTIANSEN (S), por escrito. (DA) Los diputados socialdemócratas daneses opinamos que era necesaria una propuesta de medidas a adoptar contra el blanqueo de dinero, y apoyamos el informe Hoon con las enmiendas incorporadas. | This directive is a useful link in the chain of law and order which signals to criminals, drug dealers and terrorists that no effort will be spared to isolate them from the proceeds of their criminality. |
| Dictamen del BCE sobre legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales de Hungría | ECB Opinion on Hungarian anti money laundering legislation |
| Tomando nota con preocupación de la vulnerabilidad del Territorio al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y actividades conexas, | Noting with concern the vulnerability of the Territory to drug trafficking, money laundering and related activities, |
| La Directiva de 1991 definía el blanqueo de capitales como delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y únicamente imponía obligaciones al sector financiero . | The 1991 Directive defined money laundering in terms of drugs offences and imposed obligations solely on the financial sector . |
| Las entidades de crédito , reguladas por la Directiva sobre requisitos de capital , pueden también emitir dinero electrónico en el marco de la Directiva sobre el dinero electrónico . Por consiguiente , los proveedores de servicios que deseen emitir dinero electrónico disponen actualmente de dos opciones | Credit institutions , regulated under the Capital Requirements Directive , can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive . |
| Como conclusión, quisiera decir, por tanto sí a una lucha eficaz contra el blanqueo del dinero del crimen, pero salvaguardando el funcionamiento sano y equilibrado del sistema bancario y financiero europeo! | As regards the collection of national taxes, the Commission's role must be limited to organizing meetings of this intergovernmental body. |
| EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Resumen El esfuerzo comunitario por combatir el blanqueo de dinero queda patente en las Directivas de 1991 y 2001 . | EXPLANATORY MEMORANDUM Summary The Community effort to combat money laundering is reflected in Directives of 1991 and 2001 . |
| Una sola directiva no podrá resolver adecuadamente los problemas reales de varios Estados miembros Italia, aunque con mucho retraso, deberá responder con leyes adecuadas a fin que el Estado pueda contribuir con mayor determinación a la lucha contra estas asociaciones delictivas que sacan beneficios del blanqueo del dinero de origen ilícito. | One directive alone cannot adequately solve the real problems of the various states albeit very belatedly, Italy must bring in laws that can enable the State to make a more determined contribution to the battle against the criminal organization which is profiting by the laundering of money from illegal sources. |
| Las transacciones sospechosas deben notificarse a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales . | Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering . |
| la inadecuación del marco jurídico ( régimen prudencial , cláusulas de excepción y normas contra el blanqueo de capitales ) . | The inadequacy of the legal framework ( prudential regime , waivers and anti money laundering rules ) . |
| Ésa es la primera y tal vez fundamental justificación de la legislación contra el blanqueo de capitales. | We think it is essential to attack money laundering and make it a serious offence when the money is generated by serious crimes. |
| 1. Condena la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos de origen ilícito | 1. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin |
| 3. Condena la corrupción en todas sus formas, incluso el soborno, el blanqueo de dinero y la transferencia de activos de origen ilícito | 3. Condemns corruption in all its forms, including bribery, money laundering and the transfer of assets of illicit origin |
| Reconociendo la importancia de la cooperación internacional y de los instrumentos del derecho y la legislación internacional y nacional para la lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de dinero en las transacciones comerciales internacionales, | Recognizing the importance of international cooperation and instruments of international and national laws and legislation for combating corruption, bribery and money laundering in international commercial transactions, |
| En segundo lugar , ha de señalarse la incoherencia del marco jurídico , que establece un régimen prudencial desproporcionado y cláusulas de excepción y procedimientos para la concesión de pasaporte incoherentes , así como la aplicación de disposiciones contra el blanqueo de dinero a los servicios de dinero electrónico . | The second relates to an inconsistent legal framework with a disproportionate prudential regime , inconsistent waivers and passporting procedures as well as the application of antimoney laundering rules to electronic money services . |
| El BCE celebra asimismo los artículos 37 y 38 de la directiva propuesta , en los que se dispone que la Comisión adopte medidas de ejecución , asistida por el Comité antes mencionado , para responder a los avances técnicos en la lucha contra el blanqueo de capitales y velar por la aplicación uniforme de la directiva propuesta . | The ECB further welcomes Articles 37 and 38 of the proposed directive , which envisage the Commission adopting implementing measures , with the assistance of the above mentioned Committee , in order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure a uniform application of the proposed directive . |
| Comentario sobre los artículos de la propuesta Artículo 1 El blanqueo de capitales , tal y como se define en la Directiva , debe constituir infracción penal . | Commentary on the individual articles of the proposal Article 1 Money laundering as defined in the Directive should be a criminal offence . |
| La Directiva de 1991 seguía de cerca las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales ( GAFI ) , norma internacional en este ámbito . | The 1991 Directive followed closely the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( FATF ) , the world standard in this area . |
| Señalando la necesidad de que la Potencia administradora y el Gobierno del Territorio sigan colaborando para combatir el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, | Noting also the need for continued cooperation between the administering Power and the territorial Government in countering drug trafficking and money laundering, |
| Artículo 4 Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales . | Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering . |
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